Главная | Мошенничество на работе криминалистическая характеристика

Мошенничество на работе криминалистическая характеристика

Криминалистическая характеристика мошенничества

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны. В юридической литературе некоторые авторы высказывают мнение о возможном существовании мошенничества в сфере оборота сельскохозяйственной продукции и телефонного мошенничества, как самостоятельного вида преступлений [1].

Авторы полагают, что основой для мошенничества в сфере кредитования, при получении выплат, с использованием пластиковых карт, предпринимательской деятельности, в сфере страхования, сфере компьютерной информации является активный обман и злоупотребление доверием, ошибочные представления пострадавшего во время передачи имущества или документов мошеннику.

В зависимости от сферы деятельности, при совершении мошенничества могут быть и иные более специфичные частные способы, характерные для конкретного вида деятельности. Например, в сфере банковской деятельности могут быть совершены мошенничества в совокупности с другими самостоятельными составами преступлений, как мошенничество или мошенничество в сфере криминалистической информации ст.

Еще по теме КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

Поэтому, авторы предприняли попытку рассмотреть способы совершения мошенничеств, предусмотренных в ст. Основным характерным способом совершения мошенничества в сфере кредитования, при получении выплат, с использованием платежных карт, в сфере предпринимательской деятельности; в сфере страхования; в сфере компьютерной информации является обман и злоупотребление доверием руководителей организаций, учреждений, предприятий, как государственных, так и коммерческих структур, а иногда выступают частные, физические лица.

Мошенничество в сфере кредитования - ст. Мошенничество в сфере кредитования осуществляется различными способами: Способ совершения преступлений в сфере кредитования - это совокупность противоправных и взаимосвязанных действий либо бездействий клиента-заемщика, состоящих в обмане кредитора с целью получения кредита, в том числе государственного целевого, использованием его не по назначению, либо злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

Мошенничество в сфере кредитования совершается путем обмана или злоупотребления доверием. Как правило, деяние совершается активным действием.

Удивительно, но факт! Можно только определить на уровне предположения, по характеру оставленных следов, какой уровень образования имеет человек.

Мошенничество при получении выплат - ст. В сфере социального обеспечения мошенник обычно не в состоянии действовать в одиночку и вынужден прибегать к услугам сообщников, либо вводить в заблуждение не только сотрудников отделов социального обеспечения, но и предприятия, где он последнее время работал и на основании справки которого пытается незаконно оформить себе пенсию по возрасту в орган социального обеспечения требуется представить справку по форме 2 НДФЛ налог о доходе физического лица о заработной плате, справку о трудовом стаже, трудовую книжку или копию заверенную отделом кадров и др.

Наиболее распространены два способа совершения хищений путем мошенничества применительно к получению незаконной пенсии: В первом случае, как правило, записи о приеме и увольнении с работы не подвергаются изменениям, а исправляется время поступления и увольнения из определенного предприятия или учреждения, чем созда ется видимость о безупречном и непрерывном трудовом стаже. Иногда в трудовой книжке заменяют одну или несколько страниц, куда вносится нужная для мошенника информация о трудовом стаже.

Удивительно, но факт! Далее следует исполнительный этап, в котором могут совершаться сделки с недвижимостью, реализуется умысел преступника на получение денежных средств, либо жилой площади.

Во втором случае условия для последующего хищения денежных средств могут создаваться также двумя основными способами: Такая преступная деятельность более трудна для выявления и раскрытия мошенничества. Мошенничество с использованием платежных карт ст. Основными способами совершения хищений с использованием пластиковых карт являются использование похищенных или найденных подлинных карт; использование поддельных карт. Возможен и другой способ получения идентификационных данных карты владельца: Более распространённым способом получения идентификационных данных владельца карт является использование специально изготовленных электронных приборов считывания с данных банкоматов на момент использования пластиковых карт владельцем.

Похожие статьи

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности - ст. То же самое деяние, совершенное с применением крупного и особо крупного размера. В ходе предварительной проверки материалов необходимо определить направления расследования, неотложные и первоначальные следственные и иные процессуальные действия и оперативно-розыскные мероприятия, позволяющие установить пределы и обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делу.

Эти компоненты складываются с учетом сложившейся следственной ситуации и объема и содержания поступившей исходной криминалистически значимой информации.

Удивительно, но факт! В мошеннической операции принимают участие, как правило, два предприятия.

Источниками исходной информации о совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности являются сведения, полученные в ходе проведения обследования помещений; акты ин вентаризации; осмотр оборудования, складов - мест хранения сырья или готовой продукции; кон трольная документальная или фактическая проверка; получение от специалистов консультации о сфере деятельности индивидуального предпринимателя, полученные письменные объяснения, позволяющие формировать сведения, имеющие криминалистически значимую информацию.

При мнимом представительстве предпринимательской деятельности, имея на руках фиктивные документы о принадлежности к той или иной коммерческой фирме бланки, печати, чеки, векселя , мошенник обращается к руководителю госу дарственного предприятия с предложением заключить взаимовыгодный договор, умело используя при этом затруднения предприятия с сырьем, транспортом и др.

При этом фирма, от имени которой выступает мошенник, может существовать временно однодневно или не существовать в действительности. Первым условием соглашения выставляется отгрузка государственным предприятием каких-либо материаль ных ценностей.

Типичные следственные ситуации и программы расследования

Заключив договор и получив требуемые товары, мошенник скрывается. В ситуации, когда субъект выступает не как простое физическое лицо, а как представитель фирмы, последняя обычно создается исключительно для совершения хищений путем мошенничества.

При однотипных действиях на первом этапе посягательства этот способ мошенничества отличается от предыдущего лишь характером действий после совершения сделки и получения товара. Во втором случае учредители фирмы публикуют в местной печати извещение о своей ликвидации, с которым партнеры из других городов и местностей ознакомиться, естественно, не могут и не предъявляют в обусловленный срок имущественных претензий к ликвидируемой фирме.

Мнимое посредничество сводится к тому, что группа лиц от имени несуществующего предприятия, фирмы, заключает договор с государственным предприятием на закупку у него сырья, товаров и т.

Получив от первого предприятия материальные ценности, а от второго деньги за намечаемые к поставке товары, мошенники скрываются. В банковской сфере распространено мошенническое получение ссуд под фиктивные проекты. В этом случае мошенник подготавливает документы, подтверждающие его намерение, к примеру, завести фермерское хозяйство, поставить дом в сельской местности и т.

криминалистика.doc

Получение ссуды с целью дальнейшего хищения денежных средств организуется и на основе легенды относительно образования новой фирмы, коммерческой структуры.

Инициатор, заимев требуемое разрешение соответст вующей инстанции, получает печать, открывает счет в банке, берет ссуду, обналичивает ее доступными средствами, а затем либо скрывается, либо объявляет себя банкротом. Мошенничество в сфере -страхования ст.

Удивительно, но факт! Обобщение материалов практики последних лет свидетельствует о росте хищений, совершаемых группами лиц.

В системе органов страхования распространен способ мошенничества, при котором завышаются суммы ущерба, подлежащего выплате клиенту в результате оговоренных в договоре страхования событий на случай аварии автомашины, на случай пожара жилого дома и пр. Для этого клиент и сотрудник органа страхования по взаимной договоренности умышленно завышают размер наступившего ущерба, после чего созданную таким образом разницу между фактическим ущербом и суммой, выплаченной органом страхования, делят между собой и присваивают.

Нередко соучастниками при этом способе мошенни чества выступают и ответственные лица других ведомств при оформлении факта возгорания дома -- сотрудник госпожнадзора, при оценке суммы ущерба, подлежащей выплате в результате аварии автотранспортного средства, эксперт-механик Всероссийского добровольного общества автолюбителей и т. Способы совершения телефонных мошенничеств, как элемент криминалистической характеристики: О возможности алгоритмизации расследования; экономических преступлений на примере расследования фактов незаконной предпринимательской деятельности в сфере оборота сельскохозяйственной продукции:

Удивительно, но факт! Причинный ущерб, в таких случаях представляется в качестве неудачной финансово — хозяйственной деятельности, а не хищения[19].



Читайте также:

  • Брачный договор в рб образец
  • Молодая семья ипотека сбербанк сургут
  • Движимое и недвижимое имущество во франции